证券代码：603797           证券简称：联泰环保          公告编号：2019-062
转债代码：113526           转债简称：联泰转债
转股代码：191526           转股简称：联泰转股



                   广东联泰环保股份有限公司
            第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日以电子邮
件方式发出召开第三届董事会第十九次会议的通知，会议于2019年7月23日以通
讯表决方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集并主持，应出席会议董事共
7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及
有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

    审议通过《关于投资长沙市岳麓污水处理厂三期扩容工程的议案》。

    为推进岳麓污水处理厂三期扩容工程（下称“项目”）建设，公司董事会一致
同意由公司的全资子公司——长沙市联泰水质净化有限公司（下称“长沙联泰”）
以自筹资金投资建设该项目，项目投资总额约为 41,480.10 万元（人民币，下同）；
由长沙联泰后续与政府方签订《长沙市岳麓污水处理厂<关于经营污水处理业务
的特许经营合同>之修正合同》（下称“特许经营合同”）之补充协议和特许经营
合同之污泥深度处理补充协议并负责实施该项目；同时，由长沙联泰依法选择非
关联方的 EPC 总承包商建设本项目，EPC 总承包合同金额不超过 39,416.00 万元
（其中包括污泥深度处理扩容工程的建安费 393 万元，设备费 3,448 万元，预备
费 384 万元）。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述项目投资事宜不涉及关联交易，在董事会审议权限内，无需提交公司股
东大会审议。
特此公告。



             广东联泰环保股份有限公司董事会

                              2019年7月24日