证券代码：603797          证券简称：联泰环保          公告编号：2019-093

转债代码：113526          转债简称：联泰转债

转股代码：191526          转股简称：联泰转股


                   广东联泰环保股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 12 月 12 日以电子邮
件方式发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，会议于 2019 年 12 月 14 日
在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席杨魁俊先生主持，应出
席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，均参与表决，共收到有效表决票 3 张。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有
限公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议议案并表决后作出
以下决议：

    审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议中标的汕头市西区污水处
理厂及配套管网 PPP 项目后续实施的相关事项暨关联交易的议案》

    监事会一致同意：（一）公司与达濠市政建设有限公司、中国市政工程中南
设计研究总院有限公司组成的联合体（下称“联合体”）与汕头市城市管理和综
合执法局签订《汕头市西区污水处理厂及配套管网 PPP 项目特许经营协议》（下
称“特许经营协议”）；（二）在《特许经营协议》签订后，联合体各方共同出资
设立项目公司——汕头市联泰城西水务有限公司（暂定名称，最终名称以工商登
记机关核准登记的名称为准）；（三）项目公司成立后，根据项目招投标文件和联
合体协议的约定，项目公司与关联方达濠市政建设有限公司、非关联方中国市政
工程中南设计研究总院有限公司签订《汕头市西区污水处理厂及配套管网 PPP
项目 EPC 工程总承包合同》；（四）提请公司股东大会授权董事会全权负责项目
后续实施相关事宜，并授权董事长或其授权代表签署与项目相关一切协议、合同
和文件。

   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司关于拟签订特许经
营协议暨关联交易的公告》（公告编号“2019-094”）、《广东联泰环保股份有限公
司关于拟出资设立项目公司暨关联交易的公告》（公告编号“2019-095”）、《广东
联泰环保股份有限公司关于拟设立的项目公司拟签订 EPC 工程总承包合同暨关
联交易的公告》（公告编号“2019-096”）。

    特此公告。




                                           广东联泰环保股份有限公司监事会

                                                        2019 年 12 月 16 日