证券代码：603797            证券简称：联泰环保       公告编号：2020-001

转债代码：113526            转债简称：联泰转债

转股代码：191526            转股简称：联泰转股


                    广东联泰环保股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

   一、      会议召开和出席情况

   (一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 31 日

   (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会
议室

   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         3


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               224,000,000


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                70.2697
份总数的比例（%）


   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄建勲先生主持。本次会议以
现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表
决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的
规定。

   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

   3、 董事会秘书林锦顺先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了
本次会议。

   二、      议案审议情况

   (一)      非累积投票议案

1、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议中标的汕头市西区污水处理
   厂及配套管网 PPP 项目后续实施的相关事项暨关联交易的议案

   审议结果：通过

   表决情况：


                            同意                       反对                    弃权

  股东类型
                                    比例                      比例                    比例
                     票数                      票数                     票数
                                    （%）                 （%）                   （%）


    A股          15,635,200        100.0000        0      0.0000         0        0.0000


   (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                    同意                      反对               弃权
议案
          议案名称
                                            比例                 比例                 比例
序号                         票数                      票数               票数
                                           （%）                （%）                 （%）
         广东联泰环保
         股份有限公司
         关于审议中标
         的汕头市西区
         污水处理厂及
  1                     15,635,200   100.0000   0   0.0000     0   0.0000
         配套管网 PPP
         项目后续实施
         的相关事项暨
         关联交易的议
         案


      (三)    关于议案表决的有关情况说明

      1、上述议案无特别决议事项。

      2、上述议案涉及关联交易，关联股东广东省联泰集团有限公司、深圳市联
泰投资集团有限公司已回避表决。

      三、    律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

      律师：彭文文、海潇昳

      2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法、有效。

      四、    备查文件目录

      1、 经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

      2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东联泰环保股份有限公司

         2020 年 1 月 2 日