证券代码：603797          证券简称：联泰环保         公告编号：2020-018

转债代码：113526          转债简称：联泰转债

转股代码：191526          转股简称：联泰转股


                   广东联泰环保股份有限公司
         第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于2020年2月24日以电子邮件方
式发出召开第三届董事会第二十七次会议的通知，会议于2020年2月27日以通讯
表决方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7
名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及
有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

    审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任副总经理、总工程师的议
案》。

    同意聘余朝蓬先生任公司副总经理，免去其原担任的公司总工程师职务；同
意聘刘仲阳先生任公司总工程师。上述任职人任期自本次董事会决议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                          广东联泰环保股份有限公司董事会
                                                           2020年2月27日