证券代码：603797          证券简称：联泰环保          公告编号：2020-038

转债代码：113526          转债简称：联泰转债

转股代码：191526          转股简称：联泰转股


                   广东联泰环保股份有限公司
      关于董事辞职暨补选董事、副董事长的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 4 月 21 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
收到董事陈健中先生的书面辞职报告。因工作变动原因，陈健中先生申请辞去公
司第三届董事会董事及董事会薪酬和考核委员会委员、董事会提名委员会委员职
务，同时不再担任公司副董事长。陈健中先生辞职后不再担任公司任何职务。在
公司股东大会选举产生新任董事前，陈健中先生将继续履行董事职责。截至本公
告披露日，陈健中先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    陈健中先生辞去公司董事的职务不会对公司的正常经营产生影响。陈健中先
生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈健中先生任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    2020 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《广东联泰环保股份有限公司关于选举副董事长的议案》《广东联泰环保股份有
限公司关于补选非独立董事的议案》。公司董事会投票选举黄婉茹董事为公司第
三届董事会副董事长（简历详见附件一），任期自本次董事会决议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名
林锦顺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人、董事会薪酬和考核委员会委
员、董事会提名委员会委员（简历详见附件二），任期自股东大会审议通过之日
起至公司第三届董事会届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。

    特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会

              2020 年 4 月 22 日
附件一：黄婉茹女士简历

    黄婉茹女士，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。曾
任汕头市达濠市政建设有限公司财务部经理、汕头（联泰）集团有限公司财务部
经理、广东联泰集团物业管理有限公司董事长。现任广东省联泰集团有限公司董
事、总经理，广东联泰交通投资有限公司等下属子公司法定代表人兼执行董事、
深圳海泰联晟有限公司总经理、执行董事。现任本公司董事。




附件二：林锦顺先生简历

林锦顺先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工
程师。2000 年至 2011 年任达濠市政建设有限公司综合办公室副主任、主任，广
东联泰房地产有限公司董事长助理；2011 年至 2014 年任本公司董事会秘书。2014
年至今任本公司副总经理、董事会秘书。