广东联泰环保股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料




           二零二零年六月
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                     广东联泰环保股份有限公司

            2020 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会议事规则(2016 年修订)》、《广东联泰环保股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本须知：

    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认

真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称

“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

    三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手

机或调至振动状态。

    四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议

上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序

安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，

发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次

数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东

不得再进行发言或提问。

    五、公司的董事、监事和高级管理人员将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次

股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法

回答的请各位股东予以谅解。

    六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所

网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票

时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

    七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。

    八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、

拍照。


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                广东联泰环保股份有限公司

           2020 年第二次临时股东大会会议议程
   会议召开时间：2020 年 6 月 3 日（星期三）下午 2:30；

   会议召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

   会议召集人：公司董事会

   会议议程：

   一、主持人宣布会议开始。主持人宣布出席现场会议股东（或股东代表）人
数和所持有表决权股份数情况

   二、推选监票人一名、计票人两名

   三、宣读有关议案

   审议《广东联泰环保股份有限公司关于补选独立董事的议案》

    四、对上述议案进行审议，公司董事、高级管理人员回答股东（股东代表）
提问

    五、股东和股东代表对上述议案投票表决

    六、休会，监票人、计票人、见证律师共同计票、监票

    七、监票人宣读现场表决结果

    八、根据网络投票和现场投票合并的投票结果，会议主持人宣布股东大会
表决结果

    九、宣读股东大会决议

    十、见证律师对股东大会会议程序和表决结果进行现场见证，出具法律意
见书

    十一、出席会议相关人员签署会议决议、会议记录

    十二、主持人宣布会议结束

                                             广东联泰环保股份有限公司董事会

                                                                  2020 年 6 月 3 日

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议案：

                 关于广东联泰环保股份有限公司

                     关于补选独立董事的议案

各位股东:

    2020 年 3 月 24 日，公司董事会收到独立董事陈小卫先生的书面辞职报告，
由于其个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下设各
专业委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限
公司章程》规定，经公司董事会提名，拟补选章国政先生为公司第三届董事会独
立董事，同时补选章国政先生为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委
员会委员；任期至第三届董事会届满。

    章国政先生简历如下：

    章国政先生，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专业会计、
高级工商管理硕士。曾任上海复星医药(集团)股份公司执行董事、高级副总裁；
上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁、金融集团总裁；
中州期货经纪有限公司董事长；德邦证券有限公司董事长；上海创富融资租赁有
限公司董事长；新华人寿保险股份公司董事；永安财产保险有限公司董事；金光
纸业(中国)投资有限公司金融投资总经理。现任德屹资本投资合伙人、汇鑫生物
浆纸股份有限公司董事，拟任本公司独立董事。

    上述事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司股东大
会审议。



                                            广东联泰环保股份有限公司董事会

                                                                 2020 年 6 月 3 日




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