证券代码：603797           证券简称：联泰环保       公告编号：2020-104

转债代码：113526           转债简称：联泰转债

转股代码：191526           转股简称：联泰转股


                   广东联泰环保股份有限公司
           2020 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               313,600,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                               69.7241
总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄建勲先生主持。本次会议以
现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表
决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书林锦顺先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次
会议。


二、议案审议情况


(一)非累积投票议案表决情况

1、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于追加 2020 年度关联担保额度的
   议案；

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
                                  （%）              （%）                    （%）
       A股         21,889,280 100.0000           0      0.0000            0      0.0000



(二)累积投票议案表决情况

2、 广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独

   立董事的议案；


                                                               得票数占出
议案                                                           席会议有效        是否
                    议案名称                得票数
序号                                                           表决权的比        当选
                                                                 例（%）

         关于选举黄建勲为公司非独立董 313,600,000                 100.0000 是
2.01
         事的议案
       关于选举黄婉茹为公司非独立董 313,600,000      100.0000 是
2.02
       事的议案

       关于选举张荣为公司非独立董事 313,600,000      100.0000 是
2.03
       的议案

       关于选举林锦顺为公司非独立董 313,600,000      100.0000 是
2.04
       事的议案



3、 广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立

   董事的议案；


议案              议案名称             得票数     得票数占出   是否
序号                                              席会议有效   当选
                                                  表决权的比
                                                    例（%）

       关于选举吴必胜为公司独立董事 313,600,000      100.0000 是
3.01
       的议案

       关于选举郑慕强为公司独立董事 313,600,000      100.0000 是
3.02
       的议案

       关于选举章国政为公司独立董事 313,600,000      100.0000 是
3.03
       的议案



4、 广东联泰环保股份有限公司关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事

   的议案。


议案              议案名称             得票数     得票数占出   是否
序号                                              席会议有效   当选
                                                  表决权的比
                                                    例（%）

       关于选举杨魁俊为公司监事的议 313,600,000      100.0000 是
4.01
       案

4.02   关于选举余庆和为公司监事的议 313,600,000      100.0000 是
        案




(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                  同意              反对               弃权
议案
             议案名称
                                         比例           比例             比例
序号                       票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）           （%）


       广东联泰环保股     21,889,280 100.0000       0 0.0000       0     0.0000
       份有限公司关于
 1     追加 2020 年度关
       联担保额度的议
       案


       关于选举黄建勲     21,889,280 100.0000
2.01   为公司非独立董
       事的议案


       关于选举黄婉茹     21,889,280 100.0000
2.02   为公司非独立董
       事的议案


       关于选举张荣为     21,889,280 100.0000
2.03   公司非独立董事
       的议案


       关于选举林锦顺     21,889,280 100.0000
2.04   为公司非独立董
       事的议案
       关于选举吴必胜      21,889,280 100.0000
3.01   为公司独立董事
       的议案


       关于选举郑慕强      21,889,280 100.0000
3.02   为公司独立董事
       的议案


       关于选举章国政      21,889,280 100.0000
3.03   为公司独立董事
       的议案


       关于选举杨魁俊      21,889,280 100.0000
4.01   为公司监事的议
       案


       关于选举余庆和      21,889,280 100.0000
4.02   为公司监事的议
       案




(四)关于议案表决的有关情况说明


1、上述议案无特别决议事项。

2、议案 1 涉及关联交易，关联股东广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资
集团有限公司已回避表决。


三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭琼、麦琪
2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法、有效。


四、备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                             广东联泰环保股份有限公司
                                                    2020 年 10 月 12 日