证券代码：603797          证券简称：联泰环保        公告编号：2020-119

转债代码：113526          转债简称：联泰转债

转股代码：191526          转股简称：联泰转股


                   广东联泰环保股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日以电子邮
件方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2020年12月8日以通讯
会议方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7
名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及
有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

    审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于收购常德联泰水务有限公司部
分权益的议案》

    同意公司以中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师深报字
【2020】第 10318 号标准无保留意见的审计报告（2019 年度）及公司与深圳永
清水务有限责任公司（以下简称“深圳永清”）签订的《股权转让协议》为依据，
按照深圳永清的原始投资成本计算股权价格（即折合每一元注册资本相应股权的
转让价格为人民币一元，合计人民币 320.00 万元；含孳生的所有相关权益）收
购深圳永清持有的常德联泰水务有限公司（以下简称“常德水务”）8%的股权，
并授权公司管理层负责股权收购相关事宜，签署股权收购所需的一切法律文书及
办理股权转让涉及的工商变更备案等必要的法律文件。本次股权收购事项在公司
董事会的审议权限内，且不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。本
次收购完成后，公司持有常德水务的股权比例为 60%。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。




             广东联泰环保股份有限公司董事会

                             2020年12月8日