证券代码：603797          证券简称：联泰环保          公告编号：2021-012
转债代码：113526          转债简称：联泰转债
转股代码：191526          转股简称：联泰转股


                   广东联泰环保股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日以电子邮件
方式发出召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于2021年3月5日以通讯表决
的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名，
实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关
法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

    审议通过《关于广东联泰环保股份有限公司全资子公司对下属子公司增资
的议案》

    因中山市泰创机电有限公司业务拓展的需要，公司的全资子公司—汕头市泰
捷机电装备有限公司拟以其自有资金向其下属全资子公司—中山市泰创机电有
限公司以认缴出资的方式增资人民币 19,600 万元，增资完成后中山市泰创机电
有限公司的注册资本将由 400 万元增加至 20,000 万元。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                          广东联泰环保股份有限公司董事会
                                                            2021年3月5日