证券代码：603797          证券简称：联泰环保           公告编号：2021-025
转债代码：113526          转债简称：联泰转债
转股代码：191526          转股简称：联泰转股


                   广东联泰环保股份有限公司
              第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日以电子
邮件方式发出召开第四届监事会第四次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 22 日在
公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席杨魁俊先生主持，应
出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，均参与表决，共收到有效表决票 3 张。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以
下决议：

    一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2020 年度监事会工作
报告>的议案》

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2020 年度财务决算报
告>的议案》

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2020 年度利润分配预
案>的议案》
    公司监事会一致同意公司 2020 年度利润分配预案，认为本次制定的 2020
年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及
《广东联泰环保股份有限公司章程》的要求。同意提交公司 2020 年年度股东大
会审议。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2020 年年度报告>全
文及其摘要的议案》

    监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司 2020 年年度报告》全文及其
摘要后，提出审核意见如下：

    1、公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，所包含
的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况；

    3、在提出本意见前，未发现参与《广东联泰环保股份有限公司 2020 年年度
报告》全文及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《广东联泰环保股份有限公司 2020 年年度报告》及《广东联泰环保股份有限
公司 2020 年年度报告摘要》。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2020 年度内部控制评
价报告>的议案》
    监事会审阅了公司《广东联泰环保股份有限公司 2020 年度内部控制自我评
价报告》，认为：公司 2020 年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理
地保证内部控制目标的达成，对董事会内部控制自我评价报告无异议。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《广东联泰环保股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

    六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于确认 2020 年度审计费用及
续聘 2021 年度审计机构的议案》

    监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，
遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。鉴于此，公
司监事会一致同意继续聘任立信为公司 2021 年度财务报表与内部控制审计的审
计机构。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2021 年度向金融机构申请
综合授信额度的议案》

    为保证公司 2021 年度经营资金需求，根据公司 2021 年度生产经营计划以及
业务发展的需要，公司监事会一致同意公司 2021 年度向金融机构申请综合授信
额度不超过人民币 137,000 万元，并授权公司董事长全权与相关金融机构签署上
述授信事项相关文件，授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日至下一年
度的年度股东大会召开之日止。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2021 年度公司为下属子公
司融资提供担保预计的议案》
     根据公司 2021 年度生产经营计划以及业务发展的需要，为保障 2021 年度子
公司投资实施项目的资金需求，提高子公司获得金融机构融资授信的效率，公司
监事会一致同意公司为下属子公司向金融机构申请融资授信提供共计人民币
57,000 万元连带责任保证担保，并同意授权董事长与相关金融机构签署上述融资
项目保证担保相关文件，授权期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一
年度的年度股东大会召开之日止。

     同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《关于 2021 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的公告》（公告编号
“2021-028”）。

     本议案需提交股东大会审议。

     九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2021 年度关联担保预计的
议案》

     监事会认为，公司对该事项的审议程序合法合规，独立董事对关联担保发表
了一致同意的独立意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。鉴于此，
公司监事会一致同意公司 2021 年度关联担保预计的事项。

     同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《关于 2021 年度关联担保预计的公告》（公告编号“2021-029”）。

     本议案需提交股东大会审议。

     特此公告。




                                           广东联泰环保股份有限公司监事会

                                                          2021 年 4 月 22 日