证券代码：603797           证券简称：联泰环保        公告编号：2021-045
转债代码：113526           转债简称：联泰转债


                   广东联泰环保股份有限公司
         关于调整非公开发行股票发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    ●   广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股
股票的发行数量由不超过 95,895,455 股调整为不超过 134,253,637 股。

    一、本次非公开发行A股股票事项情况

    公司2019年9月29日召开第三届董事会第二十一次会议、2019年10月23日召
开2019年第二次临时股东大会、2020年2月19日召开第三届董事会第二十六次会

议、2020年3月6日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行
A股股票的相关议案。根据《广东联泰环保股份有限公司2019年度非公开发行A
股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行A股股票关于发行数量的方案如下：

    “本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的30%，按照截
至2020年3月31日公司总股本计算，即不超过95,895,455股，发生转增股本等情形
导致公司总股本发生变化的，公司将相应调整本次发行数量。

    若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发
行的发行数量应作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会在满足相
关法律法规要求的前提下根据发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构
（主承销商）协商确定。”

    二、公司2019年年度权益分派方案实施情况

    2020年5月13日，公司2019年年度股东大会会议审议通过《关于2019年度利
润分配和资本公积转增股本预案的议案》，同意：公司以实施利润分配方案时股
权登记日的总股本数为基数，向股权登记日登记在册的全体股东合计派发现金红
利52,800,000.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。

     2020年7月1日，公司披露了《关于2019年年度权益分派实施公告》（公告编
号 ： 2020-077 ）， 公 司 2019 年 权 益 分 派 方 案 为 以方 案 实 施 前 的 公 司 总 股 本
319,659,879股为基数，每股派发现金红利0.16518元（含税），以资本公积金向全

体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利52,800,000.00元，转增127,863,952股，
本次权益分派后公司总股本为447,523,831股。本次权益分派的股权登记日为2020
年7月8日，除权除息日为2020年7月9日，新增无限售条件流通股份上市日为2020
年7月10日。公司2019年年度权益分派于2020年7月10日实施完毕。

     三、本次非公开发行A股股票数量上限的调整情况

     鉴于公司2019年年度权益分派已实施完毕，依据中国证券监督管理委员会核

发的《关于核准广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]1396号）及《广东联泰环保股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预
案（二次修订稿）》对本次非公开发行股份数量上限进行相应调整，由不超过
95,895,455股调整为不超过134,253,637股。具体计算公式如下：

     调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限*（1+每股转增股本数）
=95,895,455股*（1+0.4）=134,253,637股。

     除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

     特此公告。




                                                  广东联泰环保股份有限公司董事会

                                                                    2021 年 6 月 29 日