证券代码：603797           证券简称：联泰环保           公告编号：2021-050

转债代码：113526           转债简称：联泰转债

                   广东联泰环保股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日以电子邮
件方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于2021年7月23日以通
讯表决方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集，应出席会议董事共7名，
实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东联泰环保股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。经董事
认真审议议案并表决后作出以下决议：

    一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于变更注册资本暨公司章程
修正的议案》

    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，公司股本总数因可转债转股增
加 32,385 股，变更至 449,806,865 股。同时，公司 2019 年度非公开发行股票实
施完毕，实际发行了人民币普通股 134,253,637 股；根据中国证券登记结算有限
公司上海分公司下发的股东结构表及证券变更登记证明，截止 2021 年 7 月 2 日，
公司股本变更至 584,060,502 股。

    鉴于此，公司董事会同意公司将注册资本由 44,977.448 万元（人民币，下同）
变更为 58,406.05 万元，同时对《公司章程》相应条款作修正，并授权公司代表
办理工商变更登记等相关事项。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号“2021-051”）
    二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于补选独立董事的议案》

    公司董事会同意补选姚卫国先生为公司第四届董事会独立董事，同时补选姚
卫国先生为董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、董事会审计委员会委员、
董事会战略委员会委员；任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日
起至第四届董事会届满。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《关于补选独立董事的公告》（公告编号“2021-052”）

    本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于调整董事会审计委员会召
集人的议案》

    鉴于原独立董事吴必胜先生因其个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同
时一并辞去公司董事会下设各专业委员会相关职务，公司董事会同意选举章国政
先生为董事会审计委员会召集人，不再担任薪酬与考核委员会委员、召集人，任
期至公司第四届董事会届满之日止。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的议案》

    公司董事会一致同意公司于 2021 年 8 月 9 日（星期一）下午 2：30 在公司
会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号“2021-053”）。

    特此公告。

                                          广东联泰环保股份有限公司董事会
                                                           2021年7月23日