证券代码：603797           证券简称：联泰环保           公告编号：2021-051

转债代码：113526           转债简称：联泰转债


                   广东联泰环保股份有限公司
       关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、可转换公司债券转股导致公司注册资本变更

       根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1310 号），广东联泰环保股份有

限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 23 日公开发行了 390 万张可转换公司

债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 39,000 万元（人民币，下同），

期限 6 年。本次发行的可转换公司债券自 2019 年 7 月 29 日起可转换为本公司股

份。

       根据中国证券登记结算有限公司上海分公司下发的股东结构表，2021 年 1

月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，公司股本总数因可转换公司债券转股增加 32,385

股，自 449,774,480 股变更至 449,806,865 股。

       二、非公开发行股票导致公司注册资本变更

       根据中国证监会《关于核准广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票的批

复》（证监许可〔2020〕1396 号），公司本次非公开发行人民币普通股 134,253,637

股，发行价格为 6.17 元/股，募集资金总额为 828,344,940.29 元。2021 年 7 月 2

日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行

股票新增股份的登记托管手续。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司下发

的证券变更登记证明，截止 2021 年 7 月 2 日，公司股本从 449,806,865 股变更至

584,060,502 股。

       鉴于以上变更事项，公司拟对《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）相应条款作修正。具体修订内容如下：


              修订前                              修订后


第六条公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

44,977.448 万元。                  58,406.05 万元。


第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 额 为 第十九条公司的股份总额为 58,406.05

44,977.448 万股，公司的股本结构为： 万股，公司的股本结构为：全部为普通

全部为普通股。                     股。


    除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，修改后的《公司章程》具体内

容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东联泰环保股份

有限公司章程修正案》。

    本次变更注册资本并对《公司章程》修正事项已获 2017 年第四次临时股东

大会、2019 年第二次临时股东大会、2020 年第一次临时股东大会及 2021 年第一

次临时股东大会相关决议授权董事会办理。公司本次修订《公司章程》，符合《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合

公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。

                                          广东联泰环保股份有限公司董事会

                                                           2021年7月23日