证券代码：603797           证券简称：联泰环保           公告编号：2021-060

转债代码：113526           转债简称：联泰转债


                   广东联泰环保股份有限公司
              2021年中期利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 中期利润分配比例：每 10 股派发现金红利为 2 元（人民币，含税，下
同）。

    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中予以明确。

    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配金额不变，相应调整利润分配总额。

    一、利润分配方案内容

    截至 2021 年 6 月 30 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）母
公司报表（未经审计）期末可供分配利润为人民币 119,892,959.07 元。公司董事
会审议通过 2021 年中期利润分配预案如下：

    拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2021 年 6 月 30 日，
公司总股本为 584,060,502 股，以此股本数测算，合计派发现金红利 116,812,100.40
元。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

    公司本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，以 7 票赞成、0
票反对、0 票弃权表决通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2021 年半年度利
润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司拟定的 2021 年半年度利润分配预案充分考虑公司
现阶段盈利水平、财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营
发展情况，与公司成长性相匹配，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《广东联泰环保股份有
限公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我
们同意将公司 2021 年半年度利润分配预案提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司监事会认为：公司拟定的 2021 年半年度利润分配预案符合公司实际经
营发展情况，与公司成长性相匹配，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《广
东联泰环保股份有限公司章程》要求。同意提交公司 2021 年第三次临时股东大
会审议。

    三、相关风险提示

    公司本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正
常经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会
审议批准。

    特此公告。




                                         广东联泰环保股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 26 日