证券代码：603797          证券简称：联泰环保          公告编号：2021-071

转债代码：113526          转债简称：联泰转债


                   广东联泰环保股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以电
子邮件方式发出召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 26
日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席杨魁俊先生主持，应
出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，均参与表决，共收到有效表决票 3 张。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以
下决议：

    一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2021 年第三季度报告>
的议案》

    监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司 2021 年第三季度报告》后，
提出审核意见如下：

    （一）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2021 年第三季度的经营管理和财务状况；

    （三）在提出本意见前，未发现参与《广东联泰环保股份有限公司 2021 年
第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、逐项审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<以集中竞价交易
方式回购公司股份的方案（草案）>的议案》

    （一）审议公司本次回购股份的目的及用途

   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议拟回购股份的种类

   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议拟回购股份的方式

   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议回购的期限

   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （五）审议本次回购的价格

   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （六）审议回购的资金总额、数量及占公司总股本比例

   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （七）审议回购资金的来源

   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （八）审议预计回购后公司股权结构的变动情况

   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （九）审议本次回购股份对公司日常经营、财务状况及未来发展等可能产
生的影响的分析

   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （十）审议办理本次回购股份事宜的具体授权

   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《广东联泰环保股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2021-072）。

    特此公告。




                                        广东联泰环保股份有限公司监事会

                                                      2021 年 10 月 26 日