证券代码：603797          证券简称：联泰环保            公告编号：2022-027
转债代码：113526         转债简称：联泰转债


                   广东联泰环保股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2022年5月23日

    ●    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统

   一、     召开会议的基本情况

   (一)   股东大会类型和届次

   2021 年年度股东大会

   (二)   股东大会召集人：董事会

   (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决投票方式是现场投票和网络投
票相结合的方式

   (四)   现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 23 日下午 2 点 30 分

   召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

   (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 23 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

   (七)    涉及公开征集股东投票权

   无

   二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案

          广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021
  1                                                           √
          年度董事会工作报告》的议案

          广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021
  2                                                           √
          年度监事会工作报告》的议案

          广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021
  3                                                           √
          年度财务决算报告》的议案

          广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021
  4                                                           √
          年度利润分配预案》的议案

          广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021
  5                                                           √
          年年度报告》全文及其摘要的议案
       广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021
 6                                                √
       年度内部控制评价报告》的议案

       广东联泰环保股份有限公司关于确认 2021 年
 7                                                √
       度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案

       广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大
8.00   会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞     √
       标的议案

       授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立
8.01                                              √
       先行参与公开招投标项目的竞标

       授权公司董事长或其授权人员代表公司与其
       他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司）
8.02                                              √
       签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项
       目的竞标

       广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度董
 9                                                √
       事、监事薪酬方案的议案

       广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度公
10                                                √
       司为下属子公司融资提供担保预计的议案

       广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联
11                                                √
       泰环保股份有限公司章程》的议案

       广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联
12     泰环保股份有限公司股东大会议事规则》的议   √
       案

       广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联
13                                                √
       泰环保股份有限公司董事会议事规则》的议案

       广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联
14                                                √
       泰环保股份有限公司监事会议事规则》的议案


15     广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联   √
       泰环保股份有限公司独立董事工作制度》的议
        案

        广东联泰环保股份有限公司关于控股子公司
        拟签订《澄海区全区污水管网及污水处理设施
  16                                                          √
        建设 PPP 项目施工总承包合同补充协议二》
        暨关联交易的议案



   1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案决议的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的临时公告及相关附件。公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次
临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站查阅。

   2、 特别决议议案：10、11

   3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、8.01、8.02、9、10、16

   4、 涉及关联股东回避表决的议案：8.02、16

   应回避表决的关联股东名称：广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集
团有限公司

   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、     股东大会投票注意事项

   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   四、    会议出席对象

   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


    股份类别          股票代码          股票简称              股权登记日

      Ａ股              603797          联泰环保               2022/5/16


   (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

   (三) 公司聘请的律师。

   (四) 其他人员

   五、    会议登记方法

   (一)登记时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30

   (二)登记地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

   (三)登记手续：

   1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

   2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有
效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

   3. 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟
于 2022 年 5 月 17 日下午 16:30）。

    六、    其他事项

    （一）联系方式：

    联系地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

    联系人：林锦顺

    电 话：0754-89650738

    传 真：0754-89650738

    邮 编：515041

    （二）其他：鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，建议优先选择网
络投票方式参加本次股东大会。现场参会股东或股东代理人请务必提前关注并严
格遵守各地有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。与会股
东的交通、食宿费自理。

    特此公告。




                                       广东联泰环保股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 29 日

附件：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
     附件：授权委托书


                                     授权委托书

     广东联泰环保股份有限公司：

         兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 23
     日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：

     委托人股东帐户号：

序号                      非累积投票议案名称                 同意 反对 弃权

        广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年度董事会
 1
        工作报告》的议案

        广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年度监事会
 2
        工作报告》的议案

        广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年度财务决
 3
        算报告》的议案

        广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年度利润分
 4
        配预案》的议案

        广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年年度报
 5
        告》全文及其摘要的议案

        广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年度内部控
 6
        制评价报告》的议案

        广东联泰环保股份有限公司关于确认 2021 年度审计费
 7
        用及续聘 2022 年度审计机构的议案

        广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公
8.00
        司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案
        授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与
8.01
        公开招投标项目的竞标

        授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括
8.02    关联方：达濠市政建设有限公司）签署《联合体协议》，
        先行参与公开招投标项目的竞标

        广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度董事、监事
 9
        薪酬方案的议案

        广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度公司为下属
10
        子公司融资提供担保预计的议案

        广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股
11
        份有限公司章程》的议案

        广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股
12
        份有限公司股东大会议事规则》的议案

        广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股
13
        份有限公司董事会议事规则》的议案

        广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股
14
        份有限公司监事会议事规则》的议案

        广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股
15
        份有限公司独立董事工作制度》的议案

        广东联泰环保股份有限公司关于控股子公司拟签订《澄
16      海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目施工
        总承包合同补充协议二》暨关联交易的议案



     委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

     委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                               委托日期：      年   月   日

     备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
     于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。