证券代码：603797          证券简称：联泰环保           公告编号：2023-003
转债代码：113526          转债简称：联泰转债


                   广东联泰环保股份有限公司
          第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日以电子邮
件方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2023年1月13日以
通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董
事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章
程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

    审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于社会公益捐赠的议案》

    为体现公司“服务大众、回报社会”的经营理念，积极履行民营企业社会责任
和社会担当，公司董事会同意以现金方式向汕头市慈善总会及汕头市金平区慈善
总会捐赠人民币玖佰万元（￥9,000,000 元）。具体如下：

    （一） 以现金方式向汕头市慈善总会捐赠人民币柒佰万元（￥7,000,000 元）；

    （二）以现金方式向汕头市金平区慈善总会捐赠人民币贰佰万元
（￥2,000,000 元）。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                          广东联泰环保股份有限公司董事会
                                                            2023年1月13日