证券代码：603797          证券简称：联泰环保           公告编号：2023-015
转债代码：113526          转债简称：联泰转债


                   广东联泰环保股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 16 日以电子
邮件方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 26
日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席杨魁俊先生主持，
应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，均参与表决，共收到有效表决票 3
张。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与
会监事认真审议并表决后作出以下决议：

    一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年度监事会工作
报告>的议案》

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2022
年度监事会工作报告》。

    二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年度财务决算报
告>的议案》

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年度利润分配预
案>的议案》

    公司监事会一致同意公司 2022 年度利润分配预案，认为本次制定的 2022
年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规及《公司章程》的要求。同意提交公司 2022 年年度股东大会审
议。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

       四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年年度报告>全
文及其摘要的议案》

    监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其
摘要后，提出审核意见如下：

    1、公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况；

    3、在提出本意见前，未发现参与《广东联泰环保股份有限公司 2022 年年度
报告》全文及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2022
年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

    本议案需提交股东大会审议。

       五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022 年度内部控制评
价报告>的议案》
    监事会审阅了公司《广东联泰环保股份有限公司 2022 年度内部控制评价报
告》，认为：公司 2022 年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保
证内部控制目标的达成，对董事会内部控制评价报告无异议。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2022
年度内部控制评价报告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于确认 2022 年度审计费用及
续聘 2023 年度审计机构的议案》

    监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信）担任
本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责
任和义务。鉴于此，公司监事会一致同意继续聘任立信为公司 2023 年度财务报
表与内部控制审计的审计机构。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号“2023-019”）。

    本议案需提交股东大会审议。

    七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2023 年度公司为下属子公
司及联营企业提供担保预计的议案》

    根据公司 2023 年度生产经营计划以及业务发展的需要，公司监事会一致同
意公司为下属子公司长沙市联泰水质净化有限公司以及公司投资的联营企业广
东联南环保科技有限公司向金融机构申请融资授信提供分别为不超过人民币
10,000 万元、不超过人民币 3,000 万元连带责任保证担保。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于
2023 年度公司为下属子公司 及联营企业提供担保预计的公告》（公告编号
“2023-018”）。

    本议案需提交股东大会审议。

    八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年第一季度报告>
的议案》

    监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司 2023 年第一季度报告》后，
提出审核意见如下：

    1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2023 年第一季度的经营管理和财务状况；

    3、在提出本意见前，未发现参与《广东联泰环保股份有限公司 2023 年第一
季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2023
年第一季度报告》。

    特此公告。




                                          广东联泰环保股份有限公司监事会

                                                        2023 年 4 月 26 日