证券代码：603798        证券简称：康普顿        公告编号：临 2018-018



                   青岛康普顿科技股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2018 年 5 月 10 日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事
会第五次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式举
行。本次会议通知于 2018 年 5 月 3 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的
规定。
    二、董事会会议审议情况

    一、《关于聘任公司副总经理的议案》

    聘任张丽女士（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会表决通过
之日起至本届董事会届满为止；

     表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    聘任战赛女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会表决
通过之日起至本届董事会届满为止。

     表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。


                                         青岛康普顿科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 5 月 10 日
附:个人简历

    张丽：女，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，国际
商务师，曾任青岛智邦启通人力资源顾问有限公司合伙人，2017 年加入青岛康
普顿科技股份有限公司，现任公司副总经理。
    张丽女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会其他有
关部门的处罚和交易所惩戒。


    战赛：女，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历， 2011
年 3 月进入青岛康普顿科技股份有限公司证券部并工作至今，现任公司证券事务
代表。于 2017 年 12 月参加上海证券交易所董秘任职资格培训，并取得董事会秘
书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律和法规的要求。
    战赛女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会其他有
关部门的处罚和交易所惩戒。