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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-14
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青岛康普顿科技股份有限公司关于修订《公司章程》及更新公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603798_20240914_NE9H.pdf
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2024-09-14
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》并授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记的议案
2 关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案
3 关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
8 关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案
9 关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》的议案
10 关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
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2024-09-14
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青岛康普顿科技股份有限公司关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603798_20240914_P6F6.pdf
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2024-09-14
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青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603798_20240914_ZQ7R.pdf
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2024-09-14
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青岛康普顿科技股份有限公司关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603798_20240914_4ICV.pdf
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2024-09-14
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青岛康普顿科技股份有限公司关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603798_20240914_BZFC.pdf
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2024-09-14
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青岛康普顿科技股份有限公司关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603798_20240914_P2EN.pdf
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2024-09-14
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青岛康普顿科技股份有限公司关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603798_20240914_J291.pdf
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2024-09-14
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青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603798_20240914_IUUP.pdf
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2024-09-14
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青岛康普顿科技股份有限公司关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603798_20240914_3I4O.pdf
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2024-09-14
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青岛康普顿科技股份有限公司关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603798_20240914_R67F.pdf
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2024-09-14
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青岛康普顿科技股份有限公司关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603798_20240914_PMGR.pdf
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2024-09-14
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青岛康普顿科技股份有限公司关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603798_20240914_KL53.pdf
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2024-08-31
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青岛康普顿科技股份有限公司2024年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603798_20240831_7UA1.pdf
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2024-08-31
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青岛康普顿科技股份有限公司2024年半年度报告全文 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603798_20240831_2BHW.pdf
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2024-08-31
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青岛康普顿科技股份有限公司关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603798_20240831_4VOU.pdf
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2024-08-17
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青岛康普顿科技股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603798_20240817_TJHI.pdf
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2024-07-20
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青岛康普顿科技股份有限公司关于调整2021年期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/603798_20240720_0SBI.pdf
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2024-07-04
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青岛康普顿科技股份有限公司董事集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/603798_20240704_ZH4F.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-15
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青岛康普顿科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603798_20240615_9GI3.pdf
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2024-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-08
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青岛康普顿科技股份有限公司关于调整第五届董事会各专门委员会人员组成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603798_20240608_1HL0.pdf
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2024-05-18
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青岛康普顿科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603798_20240518_ASAS.pdf
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2024-05-08
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青岛康普顿科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603798_20240508_4EYK.pdf
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2024-05-01
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青岛康普顿科技股份有限公司关于举行2023年度及2024年一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603798_20240501_VP6B.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 青岛康普顿科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 青岛康普顿科技股份有限公司2023年度监事会工作报告
3 青岛康普顿科技股份有限公司2023年度财务决算报告
4 青岛康普顿科技股份有限公司2024年度财务预算报告
5 青岛康普顿科技股份有限公司2023年度利润分配预案
6 青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案
7 青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2024年度贷款担保额度的框架的议案
8 青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供2024年度贷款担保额度的框架的议案
9 青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10 青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案
11 青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
12 青岛康普顿科技股份有限公司修订公司章程并授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举王黎明先生为公司第五届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举谷小丰先生为公司第五届董事会独立董事 |
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2024-04-27
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青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603798_20240427_AA6U.pdf
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