证券代码：603798          证券简称：康普顿          公告编号： 2020-026



                   青岛康普顿科技股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2020 年 4 月 29 日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事
会第十六次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通
知于 2020 年 4 月 26 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7
名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）、《关于取消选举柴恩旺先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
    近日公司董事会收到柴恩旺先生的书面材料，经其本人自查，柴恩旺先生
所在的文康律师事务所与公司股东单位有业务合作，致使其独立性受影响，为此
柴恩旺先生申请退出第四届董事会独立董事候选人。
    经过董事会审查，柴恩旺先生不符合担任独立董事的相关条件，同意取消
选举柴恩旺先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时取消公司 2019 年年
度股东大会提案《关于公司独立董事换届选举的议案》之子议案《选举柴恩旺先
生为公司第四届董事会独立董事》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）、《关于选举刘惠荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
    持有公司 3%以上股份的股东青岛路邦石油化工有限公司提名刘惠荣女士为
公司第四届董事会独立董事候选人，经公司第三届董事会提名委员会审核，征求
独立董事候选人本人意见后，拟选举刘惠荣女士为公司第四届董事会独立董事候
选人。（简历见附件）
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，认为第四届董事会独立董
事候选人刘惠荣具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要
求。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。




                                       青岛康普顿科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 29 日
附件：

                  青岛康普顿科技股份有限公司

                       独立董事候选人简历


    刘惠荣，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中
共党员。中国海洋大学法学院二级教授，国际法博士生导师。主要研究方向为国
际法。中国海洋法研究会常务理事、最高人民法院“一带一路”司法研究中心专
家、最高人民法院涉外海事海商专家库专家、最高法院海洋司法保护理论研究基
地负责人（海大）、金砖国家智库中方理事会理事、山东省法学会副会长及学会
委员会副主任、青岛市法治政府建设研究会等职务。