证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2020-031
青岛康普顿科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市深圳路 18 号公司办公楼 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,370,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.6102
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长朱振华主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书纪东出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,360,000 99.9916 10,000 0.0084 0 0.0000
2、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,360,000 99.9916 10,000 0.0084 0 0.0000
3、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,360,000 99.9916 10,000 0.0084 0 0.0000
4、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,360,000 99.9916 10,000 0.0084 0 0.0000
5、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,360,000 99.9916 10,000 0.0084 0 0.0000
6、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,360,000 99.9916 10,000 0.0084 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司为全资子公司提供 2020 年度贷款担保额度的框架预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,360,000 99.9916 10,000 0.0084 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,360,000 99.9916 10,000 0.0084 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,360,000 99.9916 10,000 0.0084 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构及确定审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,360,000 99.9916 10,000 0.0084 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
11.01 选举朱振华先生为公司第
120,360,000 99.9916 是
四届董事会董事
11.02 选举朱磊先生为公司第四
120,360,000 99.9916 是
届董事会董事
11.03 选举纪东先生为公司第四
120,360,000 99.9916 是
届董事会董事
11.04 选举李臻先生为公司第四
120,360,000 99.9916 是
届董事会董事
2、 关于公司独立董事换届选举的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
12.01 选举常欣先生为公司第
120,360,000 99.9916 是
四届董事会独立董事
12.02 选举洪晓明女士为公司
120,360,000 99.9916 是
第四届董事会独立董事
12.03 选举刘惠荣女士为公司
120,360,000 99.9916 是
第四届董事会独立董事
3、 关于公司监事会换届选举的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举王润强先生为公司
120,360,000 99.9916 是
第四届监事会监事
13.02 选举刘杰女士为公司第 120,360,000 99.9916 是
四届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
5 青岛康普顿 8,680,000 99.8849 10,000 0.1151 0 0.0000
科技股份有
限公司 2019
年度利润分
配预案
6 关于向银行 8,680,000 99.8849 10,000 0.1151 0 0.0000
申请综合授
信额度的议
案
7 关于公司为 8,680,000 99.8849 10,000 0.1151 0 0.0000
全资子公司
提供 2020 年
度贷款担保
额度的框架
预案
8 关于使用闲 8,680,000 99.8849 10,000 0.1151 0 0.0000
置自有资金
购买理财产
品的议案
9 关于 2020 年 8,680,000 99.8849 10,000 0.1151 0 0.0000
度董事、监事
薪酬方案的
议案
10 关于续聘和 8,680,000 99.8849 10,000 0.1151 0 0.0000
信会计师事
务所（特殊普
通合伙）为公
司 2020 年
度审计机构
及确定审计
报酬的议案
11.01 选 举 朱 振 华 8,680,000 99.8849
先生为公司
第四届董事
会董事
11.02 选举朱磊先 8,680,000 99.8849
生为公司第
四届董事会
董事
11.03 选举纪东先 8,680,000 99.8849
生为公司第
四届董事会
董事
11.04 选举李臻先 8,680,000 99.8849
生为公司第
四届董事会
董事
12.01 选举常欣先 8,680,000 99.8849
生为公司第
四届董事会
独立董事
12.02 选举洪晓明 8,680,000 99.8849
女士为公司
第四届董事
会独立董事
12.03 选举刘惠荣 8,680,000 99.8849
女士为公司
第四届董事
会独立董事
13.01 选举王润强 8,680,000 99.8849
先生为公司
第四届监事
会监事
13.02 选举刘杰女 8,680,000 99.8849
士为公司第
四届监事会
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东文康律师事务所
律师：姜知泰、赵巧睿
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》
等有关规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
青岛康普顿科技股份有限公司
2020 年 5 月 15 日