康普顿:关于聘任高级管理人员的公告2020-08-01
证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2020-038
青岛康普顿科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会
议于 2020 年 7 月 31 日审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任
公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司
总经理提名,董事会提名委员会审查,董事会聘任杨奇峰先生为公司副总经理,
聘任王黎明先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期自本次董事会决议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见:杨奇峰先生具备相应的专业知
识、工作经验和管理能力,未发现其存在《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以
及被中国证监会确定为市场禁入者的情形,亦未有曾受到中国证监会和上海证券
交易所的任何处罚和惩戒的情形,其任职资格符合相应规定。公司副总经理的提
名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害股东的权益,
同意聘任杨奇峰先生为公司副总经理。
王黎明先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》,具备履行董事
会秘书职责所需的专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,不存在《中华人
民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的
不得担任董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核通过。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 31 日
附件:
杨奇峰先生简历
杨奇峰:男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾
任青岛啤酒第二有限公司工程师、主任,青岛可口可乐饮料有限公司生产/工程
经理,艾默生电机(中国)有限公司运营总监,法罗力热能设备(中国)有限公
司首席运营官,青岛圣戈班有限公司总经理,法国 HMY 集团(中国区)/上海永
冠商业设备有限公司首席执行官。
王黎明先生简历
王黎明:男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历
任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任,青岛康普顿石油化学有限公司办公室
主任,青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任,青岛康普顿科技股份有限公司
生产总监,现任公司副总经理、董事会秘书(代行)。