康普顿:第四届董事会第二次会议决议公告2020-08-01
证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号: 2020-040
青岛康普顿科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020 年 7 月 31 日,青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)第四届董事会
第二次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼 312 会议室举行。本次会议通知于
2020 年 7 月 24 日以邮件通知形式发出,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会
议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:
(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任杨奇峰先生担任公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任王黎明先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、独立董事意见
公司独立董事认为,公司副总经理、董事会秘书的任职资格合法。经审阅上
述高级管理人员的个人履历,未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况以及被
中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。我们认为其具备了与其
行使职权相适应的任职条件和职业素质。议案审议通过的公司副总经理、董事会
秘书的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 31 日
附件:
杨奇峰先生简历
杨奇峰:男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾
任青岛啤酒第二有限公司工程师、主任,青岛可口可乐饮料有限公司生产/工程
经理,艾默生电机(中国)有限公司运营总监,法罗力热能设备(中国)有限公
司首席运营官,青岛圣戈班有限公司总经理,法国 HMY 集团(中国区)/上海永
冠商业设备有限公司首席执行官。
王黎明先生简历
王黎明:男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历
任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任,青岛康普顿石油化学有限公司办公室
主任,青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任,青岛康普顿科技股份有限公司
生产总监,现任公司副总经理、董事会秘书(代行)。