证券代码：603798             证券简称：康普顿         公告编号： 2020-040



                   青岛康普顿科技股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2020 年 7 月 31 日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会
第二次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼 312 会议室举行。本次会议通知于
2020 年 7 月 24 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会
议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
        公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：


   （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
        聘任杨奇峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起
   至第四届董事会任期届满之日止。
        表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
        聘任王黎明先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日
   起至第四届董事会任期届满之日止。
        表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    三、独立董事意见
    公司独立董事认为，公司副总经理、董事会秘书的任职资格合法。经审阅上
述高级管理人员的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况以及被
中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。我们认为其具备了与其
行使职权相适应的任职条件和职业素质。议案审议通过的公司副总经理、董事会
秘书的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


      特此公告。




                                      青岛康普顿科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 7 月 31 日
附件：

                              杨奇峰先生简历


    杨奇峰：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾

任青岛啤酒第二有限公司工程师、主任，青岛可口可乐饮料有限公司生产/工程

经理，艾默生电机（中国）有限公司运营总监，法罗力热能设备（中国）有限公

司首席运营官，青岛圣戈班有限公司总经理，法国 HMY 集团（中国区）/上海永

冠商业设备有限公司首席执行官。



                              王黎明先生简历


    王黎明：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历

任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室

主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司

生产总监，现任公司副总经理、董事会秘书（代行）。