证券代码：603798             证券简称：康普顿         公告编号：2020-042



                   青岛康普顿科技股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2020 年 8 月 26 日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第三次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室以现场会议
表决的方式举行。本次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以邮件通知形式发出，会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事进行了充分审议并表决通过：

    （一）《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年半年度报告的议案》

    具体情况详见公司同日刊登在证监会指定信息披露网站上的半年报。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在证监会指定信息披露网站上的《青岛康普顿科
技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买信托产品的的公告》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                       青岛康普顿科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 26 日