康普顿:青岛康普顿科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告2021-04-30
证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号: 2021-008
青岛康普顿科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2021年4月29日,青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)第四届监事会
第四次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通
知于2021年4月19日以邮件通知形式发出,会议应到监事3名,实到监事3名。会
议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,会议形成的
决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》;
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(二)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》;
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(三)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》;
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(四)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》;
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(五)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度审计报告》;
和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 4 月 29 日出具了和信审字
(2021)第 000440 号标准无保留意见的《审计报告》:经审计 2020 年年度公司
总资产 116,729.51 万元 ,总负债 16,152.32 万元,净资产 100,577.19 万元 ,
实现营业收入 91,992.87 万元,归属于上市公司股东净利润 10,506.49 万元。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(六)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》;
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(七)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》;
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(八)、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(九)、《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》;
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(十)、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年年度报告及 2021 年第
一季度报告的议案》;
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日