证券代码：603798             证券简称：康普顿         公告编号： 2021-008




                   青岛康普顿科技股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    2021年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会
第四次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通
知于2021年4月19日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会
议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的
决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》；
        表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
        该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （二）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》；
        表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
        该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （三）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》；
        表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
        该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （四）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；
        表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
        该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （五）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度审计报告》；
    和信会计师事务所(特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 29 日出具了和信审字
（2021）第 000440 号标准无保留意见的《审计报告》：经审计 2020 年年度公司
总资产 116,729.51 万元 ，总负债 16,152.32 万元，净资产 100,577.19 万元 ，
实现营业收入 91,992.87 万元，归属于上市公司股东净利润 10,506.49 万元。
        表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》；
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （七）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》；
        表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （八）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
        表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
        该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （九）、《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
        表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
        该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （十）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年年度报告及 2021 年第
一季度报告的议案》；
        表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



        特此公告。


                                       青岛康普顿科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 30 日