证券代码：603798               证券简称：康普顿         公告编号：2021-035

                  青岛康普顿科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 9 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路 18 号青岛康普顿科技

   股份有限公司办公楼四楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 110,779,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）                                                     55.3895



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       会议由公司董事会召集，公司董事长朱振华主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王黎明先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划

   （草案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      110,590,000 99.8293           189,000    0.1707             0   0.0000



2、 议案名称：关于《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划

   实施考核管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                                 （%）                 （%）

       A股       110,590,000 99.8293              189,000    0.1707             0   0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                       反对                  弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                                 （%）                 （%）

       A股       110,590,000 99.8293              189,000    0.1707             0   0.0000



4、 议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                       反对                  弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                                 （%）                 （%）

       A股       110,601,100 99.8394              177,900    0.1606             0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对             弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于《青岛康普        760,0 80.0843 189,0 19.9157       0     0.0000
         顿科技股份有             00            00
         限公司 2021 年
          股票期权激励
          计划（草案）》
          及其摘要的议
          案
2         关于《青岛康普   760,0 80.0843   189,0 19.9157       0    0.0000
          顿科技股份有        00              00
          限公司 2021 年
          股票期权激励
          计划实施考核
          管理办法》的议
          案
3         关于提请股东     760,0 80.0843   189,0 19.9157       0    0.0000
          大会授权董事        00              00
          会办理股权激
          励相关事宜的
          议案
4         关于修改《公司   771,1 81.2539   177,9 18.7461       0    0.0000
          章程》并办理工      00              00
          商变更登记等
          事项的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东文康律师事务所

律师：张本良、于劭

2、 律师见证结论意见：


       律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》
等有关规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                          青岛康普顿科技股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 15 日