关于第二大股东非公开发行可交换公司债券获得无异议函公告


股票代码：603799           股票简称：华友钴业            公告编号：2018-079



                    浙江华友钴业股份有限公司
       关于公司第二大股东非公开发行可交换公司债券
         获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2018 年 10 月 15 日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）收到第
二大股东桐乡市华友投资有限公司（以下简称“华友投资”）的通知，华友投资已
经取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对桐乡市华友投资有
限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1076 号）。
华友投资以其持有本公司部分 A 股股票为标的，面向合格投资者非公开发行总额
不超过 20 亿元人民币的可交换公司债券（以下简称“本次债券”）符合上交所挂
牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
    截至本公告日，华友投资持有本公司股份 154,031,933 股，占公司总股本的
18.56%。本次债券采用分期发行方式，其中首期债券基础发行规模为人民币
100,000 万元，并附超额配售选择权。公司将根据华友投资非公开发行可交换公司
债券的进展情况，及时履行信息披露义务。




    特此公告。


                                           浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                   2018 年 10 月 15 日