华友钴业第四届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：603799          股票简称：华友钴业            公告编号：2018-080



                    浙江华友钴业股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    董事会会议召开情况
    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
2018年10月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年10月24日以书面、电子邮
件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召
集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席
会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。


    董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》

    同意公司编制的《2018 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

    同意公司通过全资孙公司华青镍钴有限公司（以下简称“华青公司”）与青创
国际控股有限公司（以下简称“青创国际”）、沃源控股有限公司（以下简称“沃
源控股”）、Indonesia Morowali Industrial Park（以下简称“IMIP”）及 LONG
SINCERE HOLDINGS LIMITED（以下简称“LONG SINCERE”）合资设立华越镍钴（印


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尼）有限公司（暂定名称，以下简称“华越公司”）。

    华越公司投资总额 128,000 万美元（折合人民币 888,320 万元，实际按出资日
汇率折算，下同），授权资本为 5,000 万美元（34,700 万元），其中华青公司认缴
出资 2,900 万美元，持股比例为 58%；青创国际认缴出资 1,000 万美元，持股比例
为 20%；沃源控股认缴出资 550 万美元，持股比例为 11%；IMIP 认缴出资 500 万美
元，持股比例为 10%； LONG SINCERE 认缴出资 50 万美元，持股比例为 1%。同意合
资公司在印度尼西亚 Morowali 工业园区建设年产 6 万吨镍金属量红土镍矿湿法冶炼
项目。

    详见公司 2018-081 号公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述议案尚须提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2018 年 11 月 14 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于
对外投资设立合资公司的议案》。详见公司 2018-082 号公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                            浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                    2018 年 10 月 29 日




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