华友钴业第四届监事会第十四次会议决议公告

股票代码：603799          股票简称：华友钴业           公告编号：2018-085



                    浙江华友钴业股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    监事会会议召开情况
    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于
2018年11月13日以现场方式召开，本次会议通知于2018年11月8日以书面、电子邮件、
电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监
事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。


    监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，监事会同意公司在
保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，本次用募集资金不超过人民币 25,000
万元临时补充流动资金。临时补充流动资金的期限自公司第四届董事会第二十次会
议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。加上第
四届董事会第十五次会议审议通过的使用 30,000 万元临时补充流动资金，公司使用
募集资金临时补充流动资金共计 55,000 万元人民币。

    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等

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相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或
损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。监
事会同意该事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》

    同意公司控股子公司衢州华友钴新材料有限公司将三项土地使用权及一项在建
工程出售给关联方衢州华海新能源科技有限公司，其中土地转让含税价格为
18,873,631.00 元，在建工程转让含税价格为 100,114,238.32 元，合计转让含税价
格为 118,987,869.32 元。

    监事会认为：本次控股子公司出售资产暨关联交易事项有利于公司盘活资产、
优化资产结构，促使公司现金回流。交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原
则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公
司及其股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

    同意公司及子公司与关联方衢州华海新能源科技有限公司之间的日常关联交
易，预计本次董事会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日日常关联
交易金额为人民币 16,125 万元。
    监事会认为：本次新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、
公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对
公司对独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中
国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



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华友钴业第四届监事会第十四次会议决议公告




       浙江华友钴业股份有限公司监事会
                2018 年 11 月 13 日




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