关于全资子公司吸收合并的公告
股票代码：603799           股票简称：华友钴业            公告编号：2021-046



                     浙江华友钴业股份有限公司
                   关于全资子公司吸收合并的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、吸收合并基本情况

     2021 年 4 月 15 日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公
司”）召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议全资子公司吸收合并
的议案》。同意以 2020 年 12 月 31 日为基准日，由公司全资子公司华友新能源科技
（衢州）有限公司（以下简称“新能源衢州”）吸收合并其全资子公司衢州华海新能
源科技有限公司（以下简称“华海新能源”）。吸收合并完成后，新能源衢州作为吸
收合并方存续经营并取得华海新能源的全部资产、负债、人员等，华海新能源作为
被吸收合并方依法注销。本次吸收合并不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无
需提交公司股东大会审议。上述吸收合并事项公司董事会授权管理层负责办理具体
相关事宜。
    二、合并方基本情况
    公司名称：华友新能源科技（衢州）有限公司
    公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
    注册地址：衢州市廿新路18号9幢1号
    法定代表人：陈要忠
    注册资本：127,000万元（根据新能源衢州股东决定新能源衢州注册资本由
87,000万元增加至127,000万元，相关工商变更登记尚在办理过程中）
    经营范围：新能源技术研发；三元正极材料及前驱体生产；三元正极材料及前


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驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口（法律法规限制的
除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
    经营情况：截至2020年12月31日，新能源衢州总资产为216,639.37万元，净资
产为100,433.04万元，2020年度实现净利润5,300.52万元。
    新能源衢州为公司全资子公司。
    三、被合并方基本情况
    公司名称：衢州华海新能源科技有限公司
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册地址：浙江省衢州市廿新路18号28幢3层
    法定代表人：陈要忠
    注册资本：60,600万元
    经营范围：新能源技术研发；三元正极材料及前驱体生产、销售；钴酸锂、四
氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许
可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
    经营情况：截至2020年12月31日，华海新能源总资产为239,753.21万元，净资
产为69,501.63万元，2020年度实现净利润4,835.52万元。
    公司全资子公司新能源衢州持有华海新能源100%股权。
    四、 本次吸收合并的方式、范围及相关安排
    （一）本次吸收合并的方式
    新能源衢州吸收合并华海新能源，吸收合并完成后，新能源衢州继续存续经营，
华海新能源的独立法人资格将被注销。
    （二）本次吸收合并的范围
    本次吸收合并完成后，新能源衢州作为合并方的存续公司将依法承继华海新能
源的所有资产、负债及其他一切权利和义务。
    （三）本次吸收合并的相关安排
    1、合并基准日：2020年12月31日。
    2、合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，


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履行通知债权人和公告程序。
   3、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商等注
销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
       五、 本次吸收合并对上市公司影响

       本次吸收合并事项有利于公司降低经营和管理成本，提高运营效率。新能源
衢州为公司的全资子公司，华海新能源为新能源衢州的全资子公司，其财务报表均
已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司正常经营和盈利水平不构成实质
性影响，合并事项不构成关联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利
益。

       六、备查文件

       1、公司第五届董事会第十三次会议决议。



   特此公告。




                                               浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 15 日




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