华友钴业:华友钴业第五届董事会第四十一次会议决议公告2022-08-01
华友钴业第五届董事会第四十一次会议决议公告
股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-126
转债代码:113641 转债简称:华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次会议
于2022年7月31日以通讯方式召开,本次会议通知于2022年7月26日以书面、电子邮
件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召
集并主持,会议应参会董事7人,实际参会董事7人(其中7人以通讯方式出席)。公
司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于控股子公司签订供货框架协议的议案》
同意公司控股子公司华友新能源科技(衢州)有限公司、华友(香港)有限公
司与Tesla, Inc.以及特斯拉(上海)有限公司签订《Production Pricing Agreement》(以
下简称“协议”)。协议约定,公司将于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯
拉供应电池材料三元前驱体产品。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
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华友钴业第五届董事会第四十一次会议决议公告
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 31 日
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