华友钴业关于变更注册资本并修改公司章程的公告
股票代码：603799             股票简称：华友钴业              公告编号：2022-138
转债代码：113641             转债简称：华友转债



                     浙江华友钴业股份有限公司
              关于变更注册资本并修改公司章程的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开 2021
年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。同意公
司拟定的 2021 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），
截至 2021 年度股东大会召开日，公司总股本 1,221,265,783 股，以此计算合计拟派
发现金红利 366,379,734.90 元；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股
转增 3 股。
    公司已于 2022 年 6 月实施完毕 2021 年年度权益分派方案，公司总股本由
1,221,265,783 股变更为 1,587,645,518 股（详见公司 2022-084 号公告）。上述权
益分派情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2022〕327 号）。
    根据公司第五届董事会第三十三次会议、第五届董事会第三十九次会议和 2022
年第二次临时股东大会决议通过的限制性股票激励计划，公司确定 2022 年 6 月 23
日为授予日，向 1,200 名激励对象首次授予共计 10,749,500 股限制性股票，授予价
格为 32.35 元/股。在确定授予日后办理缴款的过程中，20 名激励对象因个人原因
自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，30 名激励对象因个人原因自愿放
弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，合计 261,600 股。本次激励计划首次实
际授予的激励对象人数由 1,200 人调整为 1,170 人，实际授予限制性股票由
10,749,500 股调整为 10,487,900 股。

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    上述缴款情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2022〕330 号）。本激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记
手续已于 2022 年 7 月 8 日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具了《证券变更登记证明》（详见公司 2022-121 号公告）。
    2022 年 8 月 19 日，公司第五届董事会第四十二次会议以 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，同
意公司注册资本由人民币 1,221,265,783 元变更为人民币 1,598,133,418 元，股份
总数由 1,221,265,783 股变更为 1,598,133,418 股。同意公司修改后的《章程修正
案》，具体修订条款见下：

    1、第六条     公司注册资本为人民币 122126.5783 万元。

    修改为：第六条        公司注册资本为人民币 159813.3418 万元。

    2、第十九条      公司股份总数为 122126.5783 万股，公司的股本结构为：普
通股 122126.5783 万股。

    修改为：第十九条       公司股份总数为 159813.3418 万股，公司的股本结构为：
普通股 159813.3418 万股。



    除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章
程》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    本次修订尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                              浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 19 日



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