证券代码：603803             证券简称：瑞斯康达           公告编号：2017-030



                      瑞斯康达科技发展股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议的会议通知于 2017 年 10 月 20 日以书面形式送达至公司全体董事，会议
于 2017 年 10 月 27 日上午 10 点整在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11
号楼瑞斯康达大厦 A206 会议室召开。本次会议由董事长高磊先生主持，应出席
董事 9 名、实际出席董事 9 名，以现场举手表决方式进行，公司监事及高级管理
人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
及正文》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公
司 2017 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于聘任高磊先生为公司总经理的议案》。
    同意聘任董事长高磊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯
康达科技发展股份有限公司关于聘任总经理、副总经理和财务负责人的公告》。
（公告编号：2017-031）
    公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司
聘任高级管理人员的独立意见》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长高磊先生回避表决该议
案。


       3、审议通过《关于聘任王曙立先生为公司副总经理的议案》。
    同意聘任董事会秘书王曙立先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露
的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任总经理、副总经理和财务负责人的
公告》。（公告编号：2017-031）
    公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司
聘任高级管理人员的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       4、审议通过《关于聘任于洪波女士为公司财务负责人的议案》。
    同意聘任于洪波女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯
康达科技发展股份有限公司关于聘任总经理、副总经理和财务负责人的公告》。
（公告编号：2017-031）
    公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司
聘任高级管理人员的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上网公告附件
   1、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公
司聘任高级管理人员的独立意见》


   特此公告。
                                  瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
                                                   2017 年 10 月 28 日