证券代码：603803             证券简称：瑞斯康达           公告编号：2018-001



                      瑞斯康达科技发展股份有限公司
                   第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议的会议通知于 2018 年 1 月 4 日以书面形式送达至公司全体董事，会议于
2018 年 1 月 10 日上午 10 点整在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼
瑞斯康达大厦 A206 会议室召开。本次会议由董事长高磊先生主持，应出席董事
9 名、实际出席董事 9 名，以现场举手表决方式进行，公司监事及高级管理人员
列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    同意在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全
的前提下，使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的
理财产品或进行结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。投资期限自董事会
审议通过之日起十二个月内有效，以上自有资金现金管理额度为在投资期限内累
计使用额度。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公
司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2018-003）
    公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、上网公告附件
    1、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。
                                     瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
                                                       2018 年 1 月 11 日