证券代码：603803              证券简称：瑞斯康达           公告编号：2018-033



                      瑞斯康达科技发展股份有限公司
                   第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议的会议通知于 2018 年 5 月 29 日以邮件形式送达至公司全体董事，会议
于 2018 年 6 月 4 日上午 10 点整以通讯方式召开。本次会议由董事长高磊先生主
持，应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名。本次会议采用投票表决方式进行，公
司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司独立董事就本次股东大会审议事项向全体股东公开征集投票权。具体内
容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关
于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2018-035）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                      瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
                                                            2018 年 6 月 5 日