证券代码：603803             证券简称：瑞斯康达          公告编号：2018-041



                     瑞斯康达科技发展股份有限公司
                   第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议的会议通知于 2018 年 6 月 22 日以邮件形式送达至公司全体董事，会议
于 2018 年 6 月 29 日上午 10 点整在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号
楼瑞斯康达大厦 A206 会议室召开。本次会议由董事长高磊先生主持，应出席董
事 9 名、实际出席董事 9 名，以现场举手表决方式进行，公司监事及高级管理人
员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划授予股票期权激励对象
名单、期权数量及行权价格的议案》。
    公司于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2017 年度利润分配的议案》，公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日总股本
421,055,557 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。
该方案已于 2018 年 6 月 28 日实施完毕。根据《瑞斯康达科技发展股份有限公司
2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前公司有派息、
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期
权行权价格进行相应的调整。经调整后的股票期权授权价格为 16.55 元/份。
    原 498 名激励对象中，12 名激励对象因离职而不再具备成为激励对象的条
件，取消其激励对象资格及拟获授的全部共计 22 万份股票期权，1 名激励对象
由于个人原因自愿放弃全部拟授予的股票期权共计 2 万份。调整后，公司本次股
权激励计划激励对象由 498 人调整为 485 人，授予的股票期权总数由 1586 万份
调整为 1562 万份。除此之外，公司激励对象及其所获授权益数量与公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过的一致。
    公司独立董事、监事会已分别对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同
期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于调整
2018 年股票期权激励计划授予股票期权激励对象名单、期权数量及行权价格的
公告》（公告编号：2018-043）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于向 2018 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的
议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定，以及公司于 2018 年 6 月 20 日召开的 2018 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划规定的授予条
件已经成就，同意确定以 2018 年 6 月 29 日为授予日，授予 485 名激励对象 1562
万份股票期权。
    公司独立董事、监事会已分别对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同
期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于向 2018
年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2018-044）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                      瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
                                                           2018 年 6 月 30 日