证券代码：603803             证券简称：瑞斯康达           公告编号：2018-050



                     瑞斯康达科技发展股份有限公司
                   第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议的会议通知于 2018 年 8 月 17 日以邮件形式送达至公司全体董事，会议
于 2018 年 8 月 23 日上午 10 点整在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号
楼瑞斯康达大厦 A206 会议室召开。本次会议由董事长高磊先生主持，应出席董
事 9 名、实际出席董事 9 名，以现场举手表决方式进行，公司监事及高级管理人
员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018 年半年度报告全文及
摘要》。
    具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份
有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018 年上半年募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份
有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-052）。
    公司独立董事已对该议案发表了独立意见。具体内容详见同期在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                     瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
                                                       2018 年 8 月 24 日