证券代码：603803             证券简称：瑞斯康达           公告编号：2018-056



                     瑞斯康达科技发展股份有限公司
                   第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议的会议通知于 2018 年 9 月 19 日以邮件形式送达至公司全体董事，会议
于 2018 年 9 月 25 日下午 4 点整在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼
瑞斯康达大厦 A206 会议室召开。本次会议由董事长高磊先生主持，应出席董事
9 名、实际出席董事 8 名，以现场举手表决方式进行。董事郑翔先生因工作安排
未能现场出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
    同意提名高磊先生、朱春城先生、任建宏先生、李月杰先生、王剑铭先生、
王曙立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，将上述候选人提交公司股东
大会采取累积投票的方式进行选举。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2018-058）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
    同意提名赵斌先生、张泽云先生、黄磊先生为公司第四届董事会独立董事候
选人，将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。任期自公
司股东大会选举通过之日起三年。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2018-058）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意于 2018 年 10 月 12 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具体内容
详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于
召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-060）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十六次会议决议；
    2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                      瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
                                                           2018 年 9 月 26 日