证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2019-030
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯
康达大厦 A206 会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,080,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
48.2311
数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高磊先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事任建宏先生、王剑铭先生因工作原
因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郝爽先生因工作原因未出席本次股
东大会；
3、 公司董事、董事会秘书、副总经理王曙立先生出席本次股东大会；副总
经理张羽女士、副总经理朱雪梅女士、副总经理关洪峰先生、副总经理邵万喜先
生、财务负责人于洪波女士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,080,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,080,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,080,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,080,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018 年度财务审计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,080,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,080,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018 年度财务决算和 2019 年财
务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,080,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,080,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,080,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,080,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司及全资子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及
为综合授信额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,080,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于调整向全资子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司提供
财务资助额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,080,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,080,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
185,727,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
15,536,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
1,816,015 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 11,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
1,804,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
瑞斯康达科技发展
股份有限公司 2018
17,352
6 年度募集资金存放 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
,415
与实际使用情况的
专项报告
关于公司 2018 年度 17,352
8 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配的议案 ,415
关于公司使用暂时
17,352
9 闲置募集资金进行 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
,415
现金管理的议案
关于公司使用闲置
17,352
10 自有资金进行现金 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
,415
管理的议案
关于公司及全资子
公司 2019 年度向银
行申请综合授信额 17,352
11 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度及为综合授信额 ,415
度内贷款提供担保
的议案
关于调整向全资子
公司北京深蓝迅通
17,352
12 科技有限责任公司 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
,415
提供财务资助额度
的议案
关于续聘天健会计
师事务所（特殊普通
17,352
13 合伙）为公司 2019 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
,415
年度审计机构的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案为普通决议议案, 经出席本次大会的有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：彭林、李盖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东
大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2019 年 5 月 16 日