证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2020-019
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯
康达大厦 A206 会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 226,151,463
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
53.7105
总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高磊先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，副董事长朱春城先生、独立董事黄磊先
生、独立董事赵斌先生因工作安排未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郝爽先生因工作安排未出席本次股
东大会；
3、 公司董事、董事会秘书、副总经理王曙立先生出席本次股东大会；副总
经理张羽女士、副总经理朱雪梅女士、副总经理关洪峰先生、财务负责人于洪波
女士列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,678,170 99.7907 421,693 0.1864 51,600 0.0229
2、 议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,671,770 99.7878 428,093 0.1892 51,600 0.0230
3、 议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,672,670 99.7882 427,193 0.1888 51,600 0.0230
4、 议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,697,770 99.7993 402,093 0.1777 51,600 0.0230
5、 议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度财务审计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,686,270 99.7943 413,593 0.1828 51,600 0.0229
6、 议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,655,870 99.7808 443,093 0.1959 52,500 0.0233
7、 议案名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度
财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,691,370 99.7965 408,493 0.1806 51,600 0.0229
8、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,465,870 99.6968 603,493 0.2668 82,100 0.0364
9、 议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,847,885 97.0922 632,093 2.5734 82,100 0.3344
10、 议案名称：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,438,170 99.6845 661,693 0.2925 51,600 0.0230
11、 议案名称：关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,090,320 99.0886 2,009,543 0.8885 51,600 0.0229
12、 议案名称：关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及
为综合授信额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,456,770 99.6928 643,093 0.2843 51,600 0.0229
13、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,675,470 99.7895 424,393 0.1876 51,600 0.0229
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
185,727,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
36,589,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
3,149,165 82.1216 603,493 15.7374 82,100 2.1410
普通股股东
其中:市值
50万以下普 1,376,450 87.4552 166,940 10.6068 30,500 1.9380
通股股东
市值 50 万
以上普通股 1,772,715 78.4086 436,553 19.3090 51,600 2.2824
股东
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
瑞斯康达科
技发展股份
有 限 公 司
2019 年度募
6 22,733,950 97.8665 443,093 1.9074 52,500 0.2261
集资金存放
与实际使用
情况的专项
报告
关 于 公 司
2019 年度利
8 22,543,950 97.0486 603,493 2.5979 82,100 0.3535
润分配的议
案
关于公司董
事、监事 2020
9 22,515,350 96.9254 632,093 2.7210 82,100 0.3536
年度薪酬方
案的议案
关于公司使
用暂时闲置
10 募集资金进 22,516,250 96.9293 661,693 2.8484 51,600 0.2223
行现金管理
的议案
关于公司使
用暂时闲置
11 自有资金进 21,168,400 91.1270 2,009,543 8.6508 51,600 0.2222
行现金管理
的议案
关于公司及
全资子公司
2020 年度向
12 银行申请综 22,534,850 97.0094 643,093 2.7684 51,600 0.2222
合授信额度
及为综合授
信额度内贷
款提供担保
的议案
关于续聘天
健会计师事
务所（特殊普
13 通合伙）为公 22,753,550 97.9509 424,393 1.8269 51,600 0.2222
司 2020 年度
审计机构的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案为普通决议议案, 经出席本次大会的有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过，其中议案 9 为涉及关
联股东回避表决的议案，出席关联股东高磊、朱春城、李月杰、任建宏、王剑铭、
王曙立、冯雪松均已回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、刘佳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次
股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2020 年 5 月 15 日
