证券代码：603803             证券简称：瑞斯康达          公告编号：2020-035



                      瑞斯康达科技发展股份有限公司
                     第四届董事会第十七次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七

次会议于 2020 年 11 月 18 日上午 10 点半在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东

区 11 号楼瑞斯康达大厦 A206 会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由

董事长高磊先生召集并主持，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。会议应

出席董事 9 名、实际出席董事 9 名；现场出席会议的董事为高磊先生、朱春城先

生、任建宏先生、李月杰先生、王剑铭先生、王曙立先生，通讯方式出席的董事

为赵斌先生、黄磊先生、张泽云先生，公司监事及高级管理人员列席会议；会议

以现场举手结合投票表决的方式进行，符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于聘任李月杰先生为公司总经理的议案》。

    经董事长提名，同意聘任公司董事李月杰先生为公司总经理，任期自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于总经理辞职及

聘任新任总经理的公告》。（公告编号：2020-036）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件


    1、第四届董事会第十七次会议决议；
    2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                   瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 19 日