瑞斯康达：瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告2021-06-22
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2021-022
瑞斯康达科技发展股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议的会议通知于 2021 年 6 月 16 日以邮件形式送达至公司全体董事，会议
于 2021 年 6 月 21 日上午 10 点在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼
瑞斯康达大厦 A203 会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长高
磊先生主持，应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名；现场出席会议的董事为高磊
先生、朱春城先生、任建宏先生、李月杰先生、王剑铭先生、王曙立先生，通讯
方式出席的董事为赵斌先生、黄磊先生、张泽云先生，公司监事及高级管理人员
列席会议；会议以现场举手结合投票表决的方式进行，符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格、
激励对象名单及期权数量并注销部分期权的议案》。
因公司利润分配和激励对象离职、考核等原因，根据公司《2018 年股票期
权激励计划(草案)》和《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关
规定，以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，同意将股票期权行权价格
由 16.28 元/份调整为 16.17 元/份，将授予激励对象由 376 人调整为 330 人，将
股票期权授予总数由 1193.8 万份调整为 528.3 万份，并注销 376 名激励对象已
获授但尚未行权的股票期权合计 665.50 万份。
公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证
券报》、《上 海证券报 》、《证 券时报》、《证券日 报》及上 海证券交 易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于调整 2018 年股
票期权激励计划授予股票期权行权价格、激励对象名单及期权数量并注销部分期
权的公告》。（公告编号：2021-024）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件
并注销全部股票期权的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度营业收入或净
利润增幅均未达到 2018 年股票期权激励计划第二个行权期（即最后一个行权期）
的行权条件。根据公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》和《2018 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，以及公司 2018 年第一次临时股东
大会的授权，董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权
条件，同意注销 330 名激励对象 2018 年股票期权激励计划第二个行权期已获授
但尚未行权的股票期权共计 534 万份。
公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于 2018 年股票期
权激励计划第二个行权期未达行权条件并注销全部股票期权的公告》。（公告编
号：2021-025）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。
同意公司以自有资金人民币 2,150 万元，投资设立控股子公司浩景水联网科
技（海南）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准名称为主）。
具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份
有限公司关于投资设立控股子公司的公告》。（公告编号：2021-026）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
3、北京市中伦律师事务所出具的《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司
2018 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、激励对象名单及股票期权数
量并注销部分股票期权事项的法律意见书》。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
