证券代码：603803             证券简称：瑞斯康达          公告编号：2021-028



                      瑞斯康达科技发展股份有限公司
                   第四届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

二次会议的会议通知于 2021 年 6 月 24 日以邮件形式送达至公司全体董事，会议

于 2021 年 6 月 29 日上午 10 点在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼

瑞斯康达大厦 A203 会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长高

磊先生主持，应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名；现场出席会议的董事为高磊

先生、朱春城先生、任建宏先生、李月杰先生、王剑铭先生、王曙立先生，通讯

方式出席的董事为赵斌先生、黄磊先生、张泽云先生，公司监事及高级管理人员

列席会议；会议以现场举手结合投票表决的方式进行，符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划第一个行权期全部股票

期权的议案》。

    2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权有效期已届满，所有可行权激

励对象均未行权。同意注销 330 名激励对象 2018 年股票期权激励计划第一个行

权期已获准但尚未行权的股票期权共计 528.3 万份。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于 2018 年股票期
权激励计划第一个行权期行权结果及注销股票期权的公告》。（公告编号：

2021-030）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件


    1、第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公

司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
    3、北京市中伦律师事务所出具的《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司
2018 年股票期权激励计划注销部分股票期权事宜的法律意见书》。


    特此公告。




                                     瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 30 日