证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2021-054
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯
康达大厦 A206 会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,849,312
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
48.4138
总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高磊先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事赵斌先生、独立董事张泽云先
生、独立董事黄磊先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郝爽先生、职工监事吴彦女士因工
作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事、董事会秘书、副总经理王曙立先生出席本次股东大会；副总
经理张羽女士、副总经理朱雪梅女士、副总经理韩猛先生、副总经理宋显建先生、
财务负责人于洪波女士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,367,183 99.7634 387,529 0.1901 94,600 0.0465
2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,367,183 99.7634 387,529 0.1901 94,600 0.0465
3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,367,183 99.7634 387,529 0.1910 94,600 0.0456
4、 议案名称：关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,367,183 99.7634 389,529 0.1910 92,600 0.0456
5、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,367,183 99.7634 389,529 0.1910 92,600 0.0456
6、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,367,183 99.7634 389,529 0.1910 92,600 0.0456
（二） 累积投票议案表决情况
7.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举朱春城先生为公司第五届
7.01 164,809,681 80.8487 是
董事会非独立董事
选举任建宏先生为公司第五届
7.02 398,721,467 195.5961 是
董事会非独立董事
7.03 选举李月杰先生为公司第五届 164,609,681 80.7506 是
董事会非独立董事
选举王剑铭先生为公司第五届
7.04 164,609,681 80.7506 是
董事会非独立董事
选举韩猛先生为公司第五届董
7.05 164,609,681 80.7506 是
事会非独立董事
选举宋显建先生为公司第五届
7.06 164,609,681 80.7506 是
董事会非独立董事
8.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举张国华先生为公司第五届
8.01 203,648,312 99.9013 是
董事会独立董事
选举潘文军女士为公司第五届
8.02 203,628,312 99.8915 是
董事会独立董事
选举仲为国先生为公司第五届
8.03 203,628,312 99.8915 是
董事会独立董事
9.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举张羽女士为公司第五届监
9.01 203,628,312 99.8915 是
事会股东代表监事
选举易怀勋先生为公司第五届
9.02 203,628,312 99.8915 是
监事会股东代表监事
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
选举朱春城先生
7.01 为公司第五届董 1,247,072 98.3439
事会非独立董事
选举任建宏先生
7.02 为公司第五届董 1,047,072 82.5719
事会非独立董事
选举李月杰先生
7.03 1,047,072 82.5719
为公司第五届董
事会非独立董事
选举王剑铭先生
7.04 为公司第五届董 1,047,072 82.5719
事会非独立董事
选举韩猛先生为
7.05 公司第五届董事 1,047,072 82.5719
会非独立董事
选举宋显建先生
7.06 为公司第五届董 1,047,072 82.5719
事会非独立董事
选举张国华先生
8.01 为公司第五届董 1,067,072 84.1491
事会独立董事
选举潘文军女士
8.02 为公司第五届董 1,047,072 82.5719
事会独立董事
选举仲为国先生
8.03 为公司第五届董 1,047,072 82.5719
事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案均为普通决议议案, 经出席本次大会的有表决权的股东
（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过，其中议案 7.00、
议案 8.00 和议案 9.00 采用累积投票制，所有候选人均当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、李诗滢
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次
股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2021 年 10 月 14 日
