证券代码：603803             证券简称：瑞斯康达           公告编号：2021-060



                      瑞斯康达科技发展股份有限公司
                    第五届董事会第二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议的会议通知于 2021 年 10 月 23 日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于
2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名、实际出席
董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份
有限公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司内部审计制度》。
    同意修订《瑞斯康达科技发展股份有限公司内部审计制度》，该制度自董事
会审议通过之日起施行。
    具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份
有限公司内部审计制度（2021 年 10 月修订）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件


1、第五届董事会第二次会议决议。


特此公告。




                                  瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
                                                   2021 年 10 月 29 日