证券代码：603803                证券简称：瑞斯康达             公告编号：2022-029

                     瑞斯康达科技发展股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 7 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯

   康达大厦 A206 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                               20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     176,398,828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                     41.8944%


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长任建宏先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五)         公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事韩猛先生、独立董事张国华先生、
   潘文军女士、仲为国先生通过通讯方式参加；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书尹松涛先生和公司聘请的见证律师出席了会议；部分高管列席了
   本次会议。


4、 议案审议情况



(一)         非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
    案

   审议结果：通过

表决情况：

                              同意                       反对                       弃权
 股东类型
                       票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数        比例（%）

       A股          175,962,499      99.7526     436,329        0.2474          0          0.0000



2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
    案

   审议结果：通过

表决情况：

                              同意                       反对                       弃权
  股东类型
                       票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数         比例（%）

       A股           175,962,499      99.7526    436,329        0.2474          0          0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
    有关事项的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                                同意                         反对                         弃权
 股东类型
                        票数           比例（%）     票数      比例（%）       票数        比例（%）

       A股           175,962,499       99.7526      436,329         0.2474            0          0.0000



(二)         涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                       同意                      反对            弃权
                议案名称
序号                               票数           比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
             关于公司《2022
             年限制性股票激
  1                              28,168,800        98.4746    436,329        1.5254         0      0.0000
             励计划（草案）》
             及其摘要的议案
             关于公司《2022
             年限制性股票激
  2          励计划实施考核      28,168,800        98.4746    436,329        1.5254         0      0.0000
             管理办法》的议
             案
             关于提请股东大
             会授权董事会办
  3          理 2022 年限制性    28,168,800        98.4746    436,329        1.5254         0      0.0000
             股票激励计划有
             关事项的议案



(三)         关于议案表决的有关情况说明


1、 本次会议审议议案均为特别决议议案, 经出席本次大会的有表决权的股东
（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
2、 本次会议审议的议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票。


5、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市普华律师事务所

律师：李鹏飞、徐晓秋

2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


6、 备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                           瑞斯康达科技发展股份有限公司
                                                       2022 年 7 月 16 日