证券代码：603808          证券简称：歌力思       公告编号：临 2018-049


                  深圳歌力思服饰股份有限公司
        关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年12月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
          络投票系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

       2018 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 12 月 27 日 14 点 30 分
   召开地点：广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A
   座 19 楼 1 号会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 26 日
                           至 2018 年 12 月 27 日
       投票时间为：2018 年 12 月 26 日下午 15 时至 2018 年 12 月 27 日下午 15 时


(六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)        涉及公开征集股东投票权

       无


二、        会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       关于续聘公司 2018 年年度审计机构及内控审                   √
        计机构的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   公司于 2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十次临时会议审议通过以上议
   案，详见公司在 2018 年 12 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
   《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
   关公告。近日，公司将在上海证券交易所网站登载《深圳歌力思服饰股份有
   限公司 2018 年第三次临时股东大会会议材料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (二)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (三)   公司采用中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）网

       络投票系统本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通

       股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）

       股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项说

       明如下：

       1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2018 年 12 月 26 日（注：上市
          公司请选择现场大会前一个自然日，退市公司请选择现场大会前两个
          自然日）15：00 至 2018 年 12 月 27 日（注：现场大会当天）15：00。
          为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时
          间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或
          关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
       2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。
          请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）
          或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关
          证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站
          （网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投
          票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
                4008058058 了解更多内容。同一表决权只能选择现场、网络投票或
                其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
                准。



四、         会议出席对象



(一)         股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别             股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股                603808       歌力思            2018/12/24



(二)         公司董事、监事和高级管理人员。


(三)         公司聘请的律师。


(四)         其他人员



五、         会议登记方法


       为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代表需提前登记确认。
       1. 登记时间：2018 年 12 月 26 日上午 9:30—11:30；下午 14:00—16:00
       2. 登记地点：广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场
A 座 19 楼 证券法务部
       3. 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时
间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记：
       i. 自热人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
       ii.      自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
    iii.     法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印
件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；
    iv.      法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复
印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人
及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。


六、      其他事项


1、 本次现场会议食宿及交通费自理。
2、 根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、 联系地址：广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A
座 19 楼 证券法务部
4、 邮政编码：518048
5、 会议联系人：卢盈霏
6、 电话：0755—83438860
7、 传真：0755—83433951
8、邮箱：zqfw@ellassay.com

特此公告。


                                       深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 11 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书
                           授权委托书

深圳歌力思服饰股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月
27 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称           同意       反对       弃权

1               关于续聘公司 2018 年年度审
                计机构及内控审计机构的议
                案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。