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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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第五届监事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603808_20240430_MD9B.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 《2023年年度报告》及其摘要
5 2023年度利润分配方案
6 关于公司董事2023年度薪酬的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬的议案
8 关于变更注册地址、公司章程修订暨办理工商变更登记的议案 |
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2024-04-30
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关于注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603808_20240430_6XN1.pdf
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2024-04-30
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603808_20240430_NC9T.pdf
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2024-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于变更注册地址、公司章程修订暨办理工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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第五届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-16
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第五届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-16
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-01-31
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2023年年度业绩预告暨拟计提商誉减值准备公告 |
上交所公告，财务指标,业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-10
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第五届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-10
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第五届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-09
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-09
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘2023年度审计机构的议案
2 关于修订<独立董事工作制度>的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举夏国新先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举刘树祥先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举王薇女士为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举王笃森先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举李鹏志先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举杜岩冰先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举周到先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举涂丽萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举丁天鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-23
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-23
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关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603808_20231223_463J.pdf
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2023-12-23
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第四届监事会第十九次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603808_20231223_A56Q.pdf
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2023-12-23
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关于终止房产租赁暨关联交易进展的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603808_20231223_EL97.pdf
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2023-12-23
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关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603808_20231223_JITB.pdf
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2023-12-23
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603808_20231223_3OAG.pdf
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