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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日 ，2024-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/603808_20240606_41ON.pdf
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2024-05-21
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603808_20240521_NB9L.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 《2023年年度报告》及其摘要
5 2023年度利润分配方案
6 关于公司董事2023年度薪酬的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬的议案
8 关于变更注册地址、公司章程修订暨办理工商变更登记的议案 |
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2024-04-30
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2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603808_20240430_H8JR.pdf
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2024-04-30
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603808_20240430_0V6T.pdf
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2024-04-30
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关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603808_20240430_Y7WF.pdf
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2024-04-30
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2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603808_20240430_50B0.pdf
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2024-04-30
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关于变更注册地址、公司章程修订暨办理工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603808_20240430_PQWZ.pdf
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2024-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603808_20240430_CC25.pdf
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2024-04-30
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603808_20240430_NC9T.pdf
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2024-04-30
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关于注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603808_20240430_6XN1.pdf
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2024-04-30
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第五届监事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603808_20240430_MD9B.pdf
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2024-04-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603808_20240430_1LSG.pdf
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2024-04-30
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第五届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603808_20240430_62BN.pdf
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2024-04-16
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第五届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603808_20240416_SG44.pdf
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2024-04-16
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603808_20240416_W374.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-01-31
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2023年年度业绩预告暨拟计提商誉减值准备公告 |
上交所公告，财务指标,业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603808_20240131_7PJ7.pdf
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2024-01-10
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第五届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/603808_20240110_UFMI.pdf
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2024-01-10
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第五届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/603808_20240110_GTXS.pdf
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2024-01-09
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/603808_20240109_ALNB.pdf
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2024-01-09
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/603808_20240109_4YTZ.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘2023年度审计机构的议案
2 关于修订<独立董事工作制度>的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举夏国新先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举刘树祥先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举王薇女士为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举王笃森先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举李鹏志先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举杜岩冰先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举周到先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举涂丽萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举丁天鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-23
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第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603808_20231223_10U6.pdf
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2023-12-23
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603808_20231223_3OAG.pdf
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2023-12-23
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关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603808_20231223_JITB.pdf
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2023-12-23
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关于终止房产租赁暨关联交易进展的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603808_20231223_EL97.pdf
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